宏基城通（集团）公司**届五次董事会于2017年2月26日在北京总部会议室如期召开。董事长孙涛主持了会议，副董事长李江海、张建华参加了会议。公司总裁邵开胜，监事会主席刘启爱、财务副总监曹才军列席了会议。

董事会主要听取了2017年工作会议的筹备情况汇报，对工作会议议程进行了审定；对2016年度所做的工作进行了客观的总结和评价，对2016年度涌现出来的先进集体、先进管理者和先进个人进行了认真的考量，做到有依有据，实事求是，准确评价和定位。

会议主要对总裁工作报告、2016年度财务决算及2017年财务预算报告议案、2016年审计情况报告、公司三年发展规划及战略、公司新业务发展、公司融资等十六项议题议案进行了认真的梳理、讨论和审议。

会议历时三天，圆满完成了所有议程，二月二十八日下午闭会。

二0一七年三月二日